РБК: С 2022 года ЦБ усилит контроль за денежными переводами между физическими лицами

[ Фото: Steve Buissinne (pixabay.com) ]

Уже с 2022 года Центробанк начнет контролировать все денежные переводы физических лиц. Это будет касаться не только входящих, но и исходящих транзакций, сообщает портал РБК.

В качестве причины введения подобных мер контроля заявлены выявление и ограничение деятельности нелегальными онлайн-казино и криптообменников. Как сообщается в источнике, новые формы отчетности для кредитных организаций будут включать не только номера счетов, но и другие «обезличенные» персональные данные.

Проверка и контроль будет производиться выборочно. Среди прочих к подозрительным операциям были отнесены переводы с большим числом получателей и отправителей денежных средств (более 10 в день или 50 в месяц), а также транзакции в объеме превышающем 100 тысяч рублей в сутки.


Читайте «HandyNews» в:  [Яндекс Новости]   [Google Новости]


Поделитесь информацией с друзьями:
HandyNews